СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕАТЭКС»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров будет проведено годовое заседание общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС».

  Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
  Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 18 апреля 2025 года.
  Время начала заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
  Время начала регистрации участников заседания: 9 часов 00 минут.
  Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании при проведении заседания, совмещенного
      с голосованием: 15 апреля 2025 года.
  Место проведения годового заседания общего собрания
      акционеров: Российская федерация, 115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, актовый зал.
  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием
      акционеров: 24 марта 2025 года.
  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
      акционеров  25 марта 2024 года.

Повестка дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2024 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО «РЕАТЭКС» по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
5. Назначение аудиторской организации АО «РЕАТЭКС» на 2025 год ООО «Центр аудита и финансовых консультаций»
   (ОГРН 1037702025240).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с  с 29 марта 2025 года:

• по адресу: Российская федерация, 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС» каб.№10 с 10 до 15 часов по рабочим дням;
• на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://reatex.ru)

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционерам, в случае изменения, обновить свои анкетные данные и предоставить информацию регистратору общества с указанием нового места нахождения (для юридических лиц), места проживания (для физических лиц), формы получения и реквизитов получателя дивидендов (банк, почта).

Информация для акционеров:

1. Повестка дня ОСА 18.04.2024 года
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2024 год
3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда за 2024 год
4. Проект решения заседания общего собрания 18.04.2025 года
5. Информация об аудиторе
6. Заключение ревизионной комиссии за 2024 год
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
8. Аудиторское заключение и Бухгалтерская отчетность за 2024 год
9. Годовой отчет за 2024 год

Совет директоров АО «РЕАТЭКС»