СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕАТЭКС»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров будет проведено годовое заседание общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС».

  Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
  Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 17 апреля 2026 года.
  Время начала заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
  Время начала регистрации участников заседания: 9 часов 30 минут.
  Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании при проведении заседания, совмещенного
      с голосованием: 14 апреля 2026 года.
  Место проведения годового заседания общего собрания
      акционеров: Российская федерация, 115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, актовый зал.
  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием
      акционеров: 23 марта 2026 года.

Повестка дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС» за 2025 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО «РЕАТЭКС» по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
6. Назначение аудиторской организации АО «РЕАТЭКС» на 2026 год.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с  с 29 марта 2025 года:

• по адресу: Российская федерация, 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС» каб.№10 с 10 до 15 часов по рабочим дням;
• на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://reatex.ru)

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционерам, в случае изменения, обновить свои анкетные данные и предоставить информацию регистратору общества с указанием нового места нахождения (для юридических лиц), места проживания (для физических лиц), формы получения и реквизитов получателя дивидендов (банк, почта).

Информация для акционеров:

1. Повестка дня ОСА 17.04.2026 года
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2025 год
3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда 2025г
4. Проект решения заседания общего собрания 17.04.2026г
5. Информация об аудиторе
6. Заключение ревизионной комиссии за 2025 год
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
9. Аудиторское заключение + Бухгалтерская отчетность за 2025 год
10. Годовой отчет за 2025 год

Совет директоров АО «РЕАТЭКС»