ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕАТЭКС»

 Уважаемые акционеры!

 Ранее Акционерное общество «РЕАТЭКС» (далее – АО «РЕАТЭКС», «Общество», ОГРН 1027700324981) информировало Вас о проведении «17» апреля 2020 года годового общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС», которое планировалось провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности (указ мэра Москвы 5 марта 2020г. №12-УМ), предусматривающего комплекс ограничительных мероприятий (включая приостановление (ограничение) деятельности отдельных организаций и установление особого порядка передвижения граждан), а также принимая во внимание рекомендации, изложенные в Информационном письме Банка России от 03.04.2020 №ИН-06-28/48,

Советом директоров АО «РЕАТЭКС» принято решение (путем заочного голосования) об изменении формы проведения созванного ранее годового общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС». Указанное собрание будет проведено без совместного присутствия акционеров путем заочного голосования.

Все иные параметры годового общего собрания акционеров Общества сохраняются, в том числе:

• дата проведения общего собрания акционеров «17» апреля 2020 года,
• дата окончания приема бюллетеней для голосования «16» апреля 2020 года,
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «РЕАТЭКС»: «24» марта 2020г.
• повестка дня годового общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2019 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров АО «РЕАТЭКС».
4. Выплата годового вознаграждения Председателю совета директоров АО «РЕАТЭКС» за выполнение функций Председателя совета директоров.
5. Утверждение аудитора АО «РЕАТЭКС» на 2020 год ООО «Гориславцев. Аудит» (ОГРН 1022301807197).

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС».

Ранее направленные заказными письмами бюллетени для голосования сохраняют свою силу и могут быть использованы акционерами для голосования в рамках данного годового общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме. Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера подтверждает свои полномочия путем предоставления (направления вместе с бюллетенем) документа, определяющего его полномочия.

Информация для акционеров:

1. Повестка дня 17.04.2020
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2019 год
3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов
4. Проект решения собрания 2020 года
5. Сведения об аудиторе
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО
7. Заключение ревизионной комиссии за 2019 год
8. Аудиторкое заключение и годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год
9. Рекомендации Совета директоров по вознаграждению ПСД за 2019 год
10. Годовой отчет за 2019 год

 По вопросам, связанным с проведением данного годового общего собрания, можно обращаться по тел. +7(495) 679-49-39.

Совет директоров АО «РЕАТЭКС»