ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕАТЭКС»

Уважаемые акционеры!

 В соответствии с Федеральным законом №25 от 25 февраля 2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ по решению cовета директоров годовое Общее собрание акционеров АО «РЕАТЭКС» будет проведено в форме заочного голосования 21 апреля 2022 года.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 марта 2022года.

 Дата до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию 24 марта 2022 года в соответствии с Федеральным законом №46 от 08 марта 2022г. статья 17 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2021 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров АО «РЕАТЭКС».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «РЕАТЭКС».
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО «РЕАТЭКС» по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
6. Утверждение аудитора АО «РЕАТЭКС» на 2022 год ООО «Гориславцев. Аудит» (ОГРН  1022301807197).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому  могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:   Российская федерация, 115088, г. Москва,  ул. Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера подтверждает свои полномочия путем предоставления (направления вместе с бюллетенем) документа, определяющего его полномочия.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  с 01 апреля 2022 года:

• по адресу 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС» каб.№9 с 10 до 15 часов по рабочим дням;
• на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://reatex.ru)

Информация для акционеров:

1. Повестка дня ОСА 21.04.2022 года
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2021 год
3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда 2022г.
4. Проект решения ОСА 21.04.2022г.
5. Информация об аудиторе
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО
8. Заключение ревизионной комиссии за 2021г.
9. Бухгалтерская отчетность (все формы) и аудиторское заключение
10. Годовой отчет СД за 2021 год

 По вопросам, связанным с проведением данного годового общего собрания, можно обращаться по тел. +7(495) 679-49-39.

Совет директоров АО «РЕАТЭКС»