ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕАТЭКС»

Уважаемые акционеры!

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и  приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», по решению cовета директоров годовое Общее собрание акционеров АО «РЕАТЭКС» будет проведено в форме заочного голосования 21 апреля 2023 года.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 марта 2023года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2022 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе  выплата дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров АО «РЕАТЭКС» на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году.
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО «РЕАТЭКС» по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
5. Утверждение аудитора АО «РЕАТЭКС» на 2023 год  АО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА  «ГОРИСЛАВЦЕВ  и  К. АУДИТ» (ОГРН  1037739061690).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому  могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:   Российская федерация, 115088, г. Москва,  ул. Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера подтверждает свои полномочия путем предоставления (направления вместе с бюллетенем) документа, определяющего его полномочия.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  с 01 апреля 2023 года:

• по адресу 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС» каб.№9 с 10 до 15 часов по рабочим дням;
• на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://reatex.ru)

Информация для акционеров:

1. Повестка дня ОСА 21.04.2023 года  
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2022 год  
3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда за 2022 год  
4. Проект решения собрания 2023 года  
5. Информация об аудиторе на 2023 год  
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО  
7. Заключение ревизионной комиссии за 2022 год  
8. Бухгалтерская отчетность (все формы) и аудиторское заключение  
9. Годовой отчет публикация 2022 год  

 По вопросам, связанным с проведением данного годового общего собрания, можно обращаться по тел. +7(495) 679-49-39.

Совет директоров АО «РЕАТЭКС»