ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕАТЭКС»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 12 Федерального Закона № 625 от 25 декабря 20232г. «О внесении изменений в статью 98 Федерального Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по решению Совета директоров годовое Общее собрание акционеров АО «РЕАТЭКС» будет проведено в форме заочного голосования 19 апреля 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 25 марта 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2023 год.
2. Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров АО «РЕАТЭКС» по итогам корпоративного года согласно положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «РЕАТЭКС».
4. Утверждение аудитора АО «РЕАТЭКС» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и финансовых консультаций» (ОГРН 1037702025240).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 19 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому  могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:   Российская федерация, 115088, г. Москва,  ул. Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера подтверждает свои полномочия путем предоставления (направления вместе с бюллетенем) документа, определяющего его полномочия.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  с 30 марта 2024 года:

• по адресу 115088, г. Москва, ул.Угрешская, д. 33, АО «РЕАТЭКС» каб.№9 с 10 до 15 часов по рабочим дням;
• на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://reatex.ru)

Информация для акционеров:

1. Повестка дня ОСА 19.04.2024 года
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2023 год
3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда за 2023 год
4. Проект решения собрания 2024 года
5. Информация об аудиторе
6. Заключение ревизионной комиссии за 2023 год
7. Бухгалтерская отчетность (все формы) и аудиторское заключение
8. Годовой отчет публикация 2023 год

 По вопросам, связанным с проведением данного годового общего собрания, можно обращаться по тел. +7(495) 679-49-39.

Совет директоров АО «РЕАТЭКС»